Articles de la catégorie "conformité"

    13
    février

    Loi Sapin 2, quel bilan 4 ans après son adoption ? Partie 2

    Depuis la mise en place effective de la loi, les autorités et en particulier l’AFA ont dans un premier temps axé leur communication sur l’information et la formation des acteurs concernés. Mais alors que ces adaptations tardent à se mettre en place...

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    06
    février

    Loi Sapin 2, quel bilan 4 ans après son adoption ? Partie 1

    La Loi Sapin 2 a été formellement adoptée fin 2016 avec une entrée en vigueur effective mi-2017. Infolegale, qui accompagne la mise en conformité des grands comptes avec la Solution Compliance, revient sur le cadre règlementaire et les évolutions...

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    17
    avril

    Enjeux conformité : simplifiez vos procédures

    L’évolution réglementaire en matière de conformité est devenue significative ces dernières années et s’est généralisée à tous les acteurs de l’économie. Infolegale a développé la Plateforme Compliance afin de répondre en toute simplicité à ces...

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    28
    mars

    Simplifiez et fiabilisez vos démarches conformité

    Infolegale innove en lançant la Plateforme Compliance Infolegale afin de vous permettre de répondre en toute simplicité à vos obligations légales en matière de conformité.

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    08
    novembre

    Qu'est-ce qu'AnaCredit ?

    Projet lancé en 2011 par la BCE, AnaCredit offre une nouvelle façon de protéger l’économie de l’Etat tout en permettant une meilleure gestion des risques. Infolegale revient aujourd’hui sur la question.

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    24
    octobre

    Corruption, blanchiment de capitaux et financement du terrorisme : Focus sur la législation et les solutions à mettre en place

    Les entreprises sont quotidiennement soumises à des contrôles encadrant leurs activités. Dans le contexte du blanchiment de capitaux et du financement d’actes terroristes, la législation s’est fortement étoffée ces dernières années.

    Il en résulte un...

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    14
    septembre

    Loi Sapin 2 : deux ans après

    La loi du 9 décembre 2016, dite « loi Sapin 2 », est entrée en vigueur le 1er juin 2017. Deux ans après quel premier bilan en tirer ? Infolegale vous propose de faire le point.

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    06
    juin

    Loi Sapin 2 : quel impact pour les directions des grandes entreprises ?

    Adoptée le 8 novembre 2016 et complétée par l’Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016, la loi Sapin II induit une amélioration de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme en France. Cette législation impacte...

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    30
    juin

    Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme : quelles avancées ?

    Sous l’impulsion d’institutions nationales et internationales, les professionnels de la finance sont mis à contribution de longue date pour lutter activement contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. La transposition récente...

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